Update für Geldwäschebeauftragte – Aufbauseminar jetzt buchen: Verdachtsmeldung – sichere Geldwäscheprävention – Risk-Assessment

Besuchen Sie unser Seminarangebot direkt mit einem Klick. Hier kommen Sie direkt zu Ihrer persönlichen S&P Beratung

> Aktuelle Neuerungen – BaFin-Rundschreiben 1/2014 (GW) – 4. EU Geldwäsche-Richtlinie (aktueller Stand)

> Richtiges Verhalten im Verdachtsfall – Organisation des Verdachtsmeldewesens – Umgang mit nicht zuverlässigen Mitarbeitern

> Interne Organisation und Zentrale Stelle – Haftungsrisiken begrenzen, Aufgaben und Pflichten des Geldwäschebeauftragten

> Risk-Assessment – Monitoring, Dokumentation und Research prüfungssicher gestalten

Update für Geldwäschebeauftragte – Aufbauseminar

Zielgruppe – Update für Geldwäschebeauftragte – Aufbauseminar

> Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften

> Geldwäsche-Beauftragte, Stv-Geldwäsche-Beauftragte, Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der  Rechtsabteilung

> Aufbauseminar für Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter

> Mitarbeiter der Zentrale Stelle und/oder des Fraud-Bereichs

> Compliance-Beauftragter und stellvertretender Compliance Officer

> Leiter und Mitarbeiter der Internen Revision

 

Ihr Nutzen – das Wichtigste auf einen Blick – Update für Geldwäschebeauftragte – Aufbauseminar

> Kompakt-Wissen für Geldwäsche-Beauftragte – Neuerungen sicher umsetzen

> Umsetzungshilfen, Muster-Leitfäden und Checklisten für eine sichere, zeitschonende und effektive Anwendung in Ihre Praxis

> Ihre Fragen und Probleme aus der Tagespraxis – Erfahrungsaustausch & Lösungen für die direkte Anwendung

> Profitieren Sie vom praxisorientierten Know-How-Transfer – Sparen Sie wertvolle Zeit mit unseren Muster- Leitfäden zu den Neuerungen im GwG

 

Ihr Vorsprung – Update für Geldwäschebeauftragte – Aufbauseminar

+ Leitfaden für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-Systems (Word-Datei)

+ Muster-Verdachtsmeldung nach § 11 und § 14 GwG

+ Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Gefährdungsanalyse

+ 150-Punkte-Checkliste zur Vermeidung von Haftungsrisiken

+ S&P Quick-Check Wirtschaftskriminalität

+ S&P-Test: Wie intensiv sind Ihre Anti-Geldwäsche Präventionsmaßnahmen?

+ Muster-Rahmenbedingungen Abwehr von Geldwäsche
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Teilnehmerzertifikat – Update für Geldwäschebeauftragte – Aufbauseminar

Fortbildungsbestätigung gemäß 27 PrüfbV sowie GwG als Nachweis für die Sachkunde

 

Seminare und Seminarorte – Update für Geldwäschebeauftragte – Aufbauseminar

Sie finden unsere Seminare Update für Geldwäschebeauftragte – Aufbauseminar in Berlin, Hamburg, Hannover, Münster, Köln, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Leipzig, Dresden, Stuttgart, München, London, Wien, Salzburg und Innsbruck.

Die nächsten Termine finden Sie unter Seminar Termine.

In unserem Seminar Weiterbildung Führung erhalten Sie Führungstechniken zur Teamentwicklung, dem Konfliktmanagement sowie zur sicheren Zielerreichung.

 

Aktuelle Neuerungen – BaFin-Rundschreiben 1/2014 (GW) – 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie – Update für Geldwäschebeauftragte – Aufbauseminar

> Woher bekommt der Geldwäsche-Beauftragte aktuelle gesetzliche und aufsichtsrechtliche Informationen?

> Anforderungen aus dem BaFin-Rundschreiben 1/2014 (GW)

> Neue Auslegungs- und Anwendungshinweise der Deutschen Kreditwirtschaft

> Welche Identifizierungspflichten sind zu erfüllen?

> Neue Identifikationsmöglichkeiten bei Non-Face-to-Face-Kunden

 

Die Teilnehmer des Seminars erhalten folgende S&P Produkte:

+ S&P-Test: Wie intensiv sind Ihre Anti-Geldwäsche Präventionsmaßnahmen?

+ S&P Rahmenbedingungen zur Abwehr von Geldwäsche + S&P Quick-Check Wirtschaftskriminalität

 

Richtiges Verhalten im Verdachtsfall – Organisation des Verdachtsmeldewesens – Umgang mit nicht zuverlässigen Mitarbeitern – Update für Geldwäschebeauftragte – Aufbauseminar

> Organisatorische Ausgestaltung des Verdachtsmeldewesens

> Wann muss eine Verdachtsmeldung abgegeben werden?

> Welche Unterlagen müssen der Verdachtsmeldung beiliegen?

> Wie ermittelt man gegen eigene Mitarbeiter und Führungskräfte?

> Wie kann die Prüfung der Zuverlässigkeit von Mitarbeitern umgesetzt werden? Wie hat der Umgang mit nicht-zuverlässigen Mitarbeitern zu erfolgen?

> Wie werden Kunden bei verdächtigen Transaktionen behandelt?

 

Die Teilnehmer des Seminars erhalten folgende S&P Produkte:

+ Muster-Verdachtsmeldung nach § 11 und § 14 GwG

+ S&P Muster Externe Verdachtsmeldung

+ S&P Muster Interne Verdachtsmeldung

+ S&P Arbeitsanweisung: Abgabe einer internen Verdachtsmeldung

+ S&P Merkblatt: Erläuterungen zur Zuverlässigkeitsprüfung

 

Interne Organisation und Zentrale Stelle – Haftungsrisiken begrenzen, Aufgaben und Pflichten des Geldwäschebeauftragten – Update für Geldwäschebeauftragte – Aufbauseminar

> Wie organisiert man die “Zentrale Stelle” bzw. die Compliance-Funktion im eigenen Unternehmen? Welche Schnittstellen müssen in der Praxis beachtet werden?

> Welche Aufgaben, Rechte und Pflichten hat der Geldwäschebeauftragte? Anforderungen des Gesetzgebers an die Garantenstellung des Geldwäschebeauftragten?

> Welchen internen und externen Informationsquellen kann man sich zur Begrenzung der Geldwäche-Risiken bedienen?

> Muss ein Kontroll- und Überwachungsplan erstellt werden? Welche Anforderungen gibt es an einen Überwachungsplan?

> 150 Punkte-Check: Maximale Prüfsicherheit für Ihr Unternehmen und in der Jahresabschlussprüfung

 

Die Teilnehmer des Seminars erhalten folgende S&P Produkte:

+ Leitfaden für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-Systems (Umfang ca. 80 Seiten, Word-Doc)

+ 150-Punkte-Check zur Vermeidung von Haftungsrisiken

 

Risk-Assessment – Monitoring, Dokumentation und Research prüfungssicher gestalten – Update Geldwäschebeauftragte – Aufbauseminar

> Wie muss eine Gefährdungsanalyse strukturiert sein? Wie überarbeitet man die Gefährdungsanalyse mit angemessenem Mitteleinsatz?

> Wie können die Sanktions- und Embargovorschriften in der Praxis überwacht werden?

> Interne Sicherungsmaßnahmen und Sorgfaltspflichten prüfungssicher erfüllen! Welche Fallstricke können bei der Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten vorkommen?

> Betrugsbekämpfung gemäß §25h KWG: Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen

> Jahresbericht und Ad-hoc-Berichte: Welche Pflichten müssen bei der Berichtserstellung eingehalten werden?

 

Impuls – Umsetzungstipp:

+ Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Gefährdungsanalyse (Umfang ca. 20 Seiten, Word-Doc)

+ Aufbau eines Muster-Jahresberichts für das Reporting an die Geschäftsleitung

 

Compliance & Geldwäschebeauftragter – Update für Geldwäschebeauftragte – Aufbauseminar

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Basisseminar

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud – Update

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud – Forum

Seminar Geldwäschebeauftragter: Gefährdungsanalyse – Prüfung 2017

Seminar Geldwäschebeauftragter: Aufbauseminar – Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Güterhändler

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Immobilienmakler

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Versicherungsunternehmen

Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Spielbanken und Veranstalter/Vermittler von Glücksspielen im Internet

Seminar Compliance: MaRisk-Compliance – WpHG-Compliance – Vertriebsbeauftragter

Seminar Compliance: Compliance

Seminar Compliance: Compliance für Vertriebsbeauftragte

Seminar MaRisk Compliance: Neue Compliance-Funktion gemäß MaRisk

Seminar MaRisk Compliance: Compliance im Fokus der Bankenaufsicht

 

Depot A Management und Asset Management – Update für Geldwäschebeauftragte – Aufbauseminar

Seminar Depot A: Depot A im Fokus der Bankenaufsicht

Seminar Depot A: Depot A Management: Kompaktwissen für die Niedrigzinsphase

Seminar Depot A: Depot A Management

 

MaRisk – CRD IV – CRR – Risikomanagement A bis Z – Update für Geldwäschebeauftragte – Aufbauseminar

Seminar MaRisk: Neue MaRisk – CRD IV – CRR – §25KWG neu

Seminar MaRisk: MaRisk-konformes Verrechnungssystem für Liquiditätskosten

Seminar MaRisk: Neue MaRisk

Seminar MaRisk Compliance: Neue Compliance-Funktion gemäß MaRisk

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